HRVATSKI SABOR

1642

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2631/2
Zagreb, 18. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 69/97., 106/97., 67/01. i 114/01.) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom propisuju: mjere i radnje u bankarskom, novčarskom i drugom poslovanju koje se poduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma, obveznici provedbe mjera i radnji koji su dužni postupati prema ovom Zakonu, djelovanje i postupci Ureda za sprječavanje pranja novca u otkrivanju sumnjivih transakcija kojima se prikriva pravi izvor novca i imovine ili prava za koje postoji sumnja da su pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu (u daljnjem tekstu: pranje novca), te uređuju i druga pitanja od značaja za razvoj preventivnog sustava u sprječavanju pranja novca.

(2) Mjere i radnje za otkrivanje i sprječavanje pranja novca poduzimaju se pri ulaganju, preuzimanju, zamjeni, raspačavanju novca, pri sklapanju pravnih poslova kojima se stječe ili koristi imovina te ostalim oblicima raspolaganja novcem, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca (u daljnjem tekstu: transakcije).«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »banke i« dodaje se riječ: »stambene«.

Iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– štedno kreditne zadruge,« .

Dosadašnji podstavak 2. koji postaje podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– investicijski fondovi i društva za upravljanje investicijskim fondovima,«.

Iza dosadašnjeg podstavka 2. koji je postao podstavak 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– mirovinski fondovi i društva za upravljanje mirovinskim fondovima,«.

Dosadašnji podstavak 3. koji postaje podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– Financijska agencija i Hrvatska pošta d.d.,«.

Dosadašnji podstavci 4. do 6. postaju podstavci 6. do 8.

Dosadašnji podstavak 7. koji postaje podstavak 9. mijenja se i glasi:

»– ovlašteni mjenjači,«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 10.

Dosadašnji podstavak 9. koji postaje podstavak 11. mijenja se i glasi:

»– priređivači igara na sreću za lutrijske igre, za igre u casinima, za kladioničke igre i za igre na sreću na automatima.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka koji imaju pod­ružnice u inozemstvu ili imaju u većinskom vlasništvu ili pod kontrolom financijske institucije u inozemstvu, u državama u kojima se ne primjenjuju standardi u sprječavanju pranja novca, dužni su provoditi mjere za sprječavanje pranja novca propisane ovim Zakonom ako one nisu u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima tih država.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »primanja, » dodaju se riječi: » i slanja », iza riječi: »putovanja, » dodaju se riječi: » organizatori izvođenja dražbi, », a riječ: »depozita« zamjenjuje se riječju: »sredstava«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »jedinstveni matični broj gra­đana« zamjenjuju se riječima: »identifikacijski broj ili datum rođenja«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Prilikom otvaranja računa ili drugih oblika uspostav­ljanja trajnije poslovne suradnje, obveznik je dužan zatražiti od stranke izjavu s podacima o stvarnom vlasniku pravne osobe i popisom članova Uprave na način predviđen ovim Zakonom i na njemu utemeljenim propisima, a u svrhu utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Dosadašnji stavak 6. briše se.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječi: »4. stavka 2., 3., 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »8. stavka 1.«

U stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– podaci o nalogodavatelju i osobi kojoj je namijenjena transakcija i to: naziv, sjedište i matični broj za pravne osobe odnosno ime i prezime, adresa i identifikacijski broj ili datum rođenja za fizičke osobe,«.

Stavak 3. briše se.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Obveznik će odbiti obaviti transakciju:

– iz članka 4 stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona ako nije u mogućnosti identificirati stranku,

– iz članka 8. stavka 1. ako ne utvrdi podatke iz članka 5. i 6. ovoga Zakona i

– ako stranka u svojstvu punomoćnika ne pruži punomoć iz članka 5. stavak 5. ovoga Zakona.«

Članak 6.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik će identificirati stranku i Uredu dostaviti podatke iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona u roku tri dana od obav­ljanja transakcije, za sve transakcije iz članka 4. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ako je vrijednost transakcije 200.000,00 kuna ili veća i za transakcije iz članka 4. stavka 4. i 5. ovoga Zakona na način predviđen ovim Zakonom i na njemu utemeljenim propisima.«

U stavku 3. riječi: »prema stavku 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »o transakcijama ako postoji sumnja da se radi o pranju novca iz članka 4. stavka 5. ovoga Zakona,«.

U stavku 4. iza riječi: »naravi transakcije« dodaju se riječi: »iz stavka 3.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 7.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a i naslov iznad njega koji glase:

»Odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorska tvrtka, ovlašteni revizor, pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja

Članak 9.a

(1) Odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik dužni su na propisani način obavješćivati Ured kada u svom radu obavljaju financijsku transakciju ili drugu transakciju s imovinom, ako postoji sumnja da se radi o pranju novca.

(2) Kada odvjetnik i odvjetničko društvo zastupaju stranku u sudskim i upravnim postupcima, nisu u obvezi postupiti u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka.

(3) Revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja dužni su na propisani način obavješćivati Ured kada u obavljanju poslova iz svoga djelokruga utvrde da u svezi s određenim transakcijama postoji sumnja da se radi o pranju novca.

(4) Bez obzira na odredbe navedenih stavaka ovoga članka, odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja obavijestit će Ured na propisani način, u svim slučajevima kada od njih stranka zatraži savjet vezan za pranje novca.«

Članak 8.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a i naslov iznad njega koji glase:

»Nadzor nad obveznicima u provedbi Zakona

Članak 21.a

(1) Nadzor nad obveznicima iz članka 2. ovoga Zakona koji moraju postupati prema ovom Zakonu obavljaju Hrvatska narodna banka, Komisija za vrijednosne papire, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, Direkcija za nadzor društava za osiguranje, i to:

– Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad obveznicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

– Komisija za vrijednosne papire obavlja nadzor nad obveznicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 3. i 8. ovoga Zakona,

– Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja obavlja nadzor nad obveznicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona,

– Direkcija za nadzor društava za osiguranje obavlja nadzor nad obveznicima iz članka 2. stavka 1. podstavka 7. ovoga Zakona.

(2) Nadzorne službe Ministarstva financija i Ured obavljat će nadzor nad svim obveznicima iz djelokruga svoje nadležnosti.«

Članak 9.

Članak 22. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»Provedbeni propisi

Članak 22.

Ministar financija dužan je donijeti potrebne propise za provedbu ovoga Zakona vezano za:

– način identifikacije stranke iz članka 5. ovoga Zakona,

– način određivanja identifikacijskog broja iz članka 5. i 6. ovoga Zakona,

– način i rokove obavješćivanja Ureda o transakcijama iz članka 8. ovoga Zakona,

– način vođenja popisa o prikupljenim podacima iz članka 4., 5., 6. i 8. ovoga Zakona,

– uvjete pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskim transakcijama iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona i

– način i rokove obavješćivanja Ureda o transakcijama iz članka 9.a ovoga Zakona.«

Članak 10.

(1) Propise iz članka 9. ovoga Zakona donijet će ministar financija u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 (2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi provedbeni propisi donijeti na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 69/97., 106/97., 67/01. i 114/01.).

Članak 11.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o sprječavanju pranja novca.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Klasa: 451-04/03-01/01
Zagreb, 15. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

 Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.