VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1719
Na temelju članka 4. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine« broj 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2011. godine donijela
ODLUKU
O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA UTVRĐENIH ODLUKOM VIJEĆA EUROPSKE UNIJE 2011/72/ZVSP U ODNOSU NA REPUBLIKU TUNIS
I.
Ovom Odlukom provode se međunarodne mjere ograničavanja utvrđene Odlukom Vijeća Europske unije 2011/72/ZVSP, od 31. siječnja 2011. godine, u odnosu na Republiku Tunis, kojoj se Republika Hrvatska pridružuje u sklopu suradnje s Europskom unijom na području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije.
II.
Zamrzavaju se sva financijska sredstva i druga imovina koja je u posjedu, vlasništvu, kojom raspolažu, ili je pod nadzorom osoba odgovornih za nezakonito otuđivanje tuniskih državnih financijskih sredstava, te s njima povezanih osoba koje su navedene u Prilogu I. ove Odluke.
Zabranjeno je neposredno ili posredno davanje bilo kakvih financijskih sredstava na raspolaganje ili u korist fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenim u Prilogu I. ove Odluke.
U iznimnim slučajevima nadležna tijela Republike Hrvatske mogu odobriti odgovarajuća odstupanja od stavka 1. ove točke, u skladu sa zakonom.
III.
Za provedbu ove Odluke nadležna su tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima te druge pravne ili fizičke osobe u okviru svoje nadležnosti, a u skladu s člankom 10. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, te sukladno Odluci o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, klase: 004-01/11-01/06, urbroja: 5030109-11-1, od 8. travnja 2011. godine.
IV.
Prilog I. sastavni je dio ove Odluke.
Svaka daljnja promjena u Prilogu I. ažurirat će se putem mrežne stranice Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (http://mvpei.hr/sankcije).
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 004-01/11-01/17
Urbroja: 5030109-11-1
Zagreb, 1. srpnja 2011.
Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
PRILOG I.
POPIS FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ TOČKE II. STAVKA 1.
|
Ime/naziv |
Identifikacijski podaci |
Razlog |
|
|
1. |
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Bivši predsjednik Tunisa, mjesto i datum rođenja: Hamman-Sousse, 3. rujna 1936., ime i prezime majke: Selma HASSEN, oženjen Leïlom TRABELSI, osobna iskaznica br. 00354671 |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
2. |
Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja: Tunis, 24. listopada 1956., ime i prezime majke: Saida DHERIF, udana za Zinea El Abidine BEN ALI-ja, osobna iskaznica br. 00683530. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
3. |
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Tunis, 4. ožujka 1944., ime i prezime majke: Saida DHERIF, oženjen Yaminom SOUIEI, direktor tvrtke, prebivalište: 11, rue de France – Radès Ben Arous, osobna iskaznica br. 05000799. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
4. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Sabha-Lybie, 7. siječnja 1980., ime i prezime majke: Yamina SOUIEI, direktor tvrtke, oženjen s Inès LEJRI, prebivalište: Résidence de l’Étoile du Nord – suite B- 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, osobna iskaznica br. 04524472. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
5. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Tunis, 2. prosinca 1981., ime i prezime majke: Naïma BOUTIBA, oženjen Nesrineom BEN ALI, osobna iskaznica br. 04682068. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
6. |
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja: Tunis, 1. siječnja 1987., ime i prezime majke: Leïla TRABELSI, udana za Fahda Mohamed Sakhera MATERI, osobna iskaznica br. 00299177. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
7. |
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja: Tunis, 17. srpnja 1992., ime i prezime majke: Leïla TRABELSI, prebivalište: Predsjednička palača, osobna iskaznica br. 09006300. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca |
|
8. |
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Tunis, 5. studenoga 1962., ime i prezime majke: Saida DHERIF, direktor tvrtke, prebivalište: 32, rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, osobna iskaznica br. 00777029. |
| Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
9. |
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Tunis, 24. lipnja 1948., ime i prezime majke: Saida DHERIF, oženjen Nadiom MAKNI, vršitelj dužnosti upravitelja jednog poljoprivrednog poduzeća, prebivalište: 20, rue El Achfat – Carthage – Tunis, osobna iskaznica br. 00104253. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
10. |
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja: Radès, 19. veljače 1953., ime i prezime majke: Saida DHERIF, udana za Mohameda MAHJOUB-a, direktorica tvrtke, prebivalište: 21, rue d’Aristote – Carthage Salammbô, osobna iskaznica br. 00403106. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
11. |
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Tunis, 26. kolovoza 1974., ime i prezime majke: Najia JERIDI, poduzetnik, prebivalište: 124, avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence, osobna iskaznica br. 05417770. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
12. |
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Tunis, 26. travnja 1950., ime i prezime majke: Saida DHERIF, oženjen Souadom BEN JEMIA, direktor tvrtke, prebivalište: 3, rue de la Colombe – Gammarth Supérieur, osobna iskaznica br. 00178522 |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. | |
|
13. |
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Tunis, 25. rujna 1955., ime i prezime majke: Saida DHERIF, oženjen Helom BELHAJ, glavni izvršni direktor, prebivalište: 20, rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage -Tunis, osobna iskaznica br. 05150331. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
14. |
Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunižanka, rođena 27. prosinca 1958., ime i prezime majke: Saida DHERIF, udana za Mohameda Montassar MEHERZI-ja, direktorica prodaje, prebivalište: 4, rue Taoufik EI Hakim – La Marsa, osobna iskaznica br. 00166569. |
| Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
15. |
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: La Marsa, 5. svibnja 1959., ime i prezime majke: Fatma SFAR, oženjen Samirom TRABELSI, glavni izvršni direktor, prebivalište: 4, rue Taoufik El Hakim-La Marsa, osobna iskaznica br. 00046988 |
| Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
16. |
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Tunižanin, rođena 1. veljače 1960., ime i prezime majke: Saida DHERIF, udana za Habiba ZAKIR-a, prebivalište: 4 ,rue de la Mouette – Gammarth Supérieur, osobna iskaznica br. 00235016. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
17. |
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR |
Tunižanin, rođen 5. ožujka 1957., ime i prezime majke: Saida BEN ABDALLAH, oženjen Nefissom TRABELSI, trgovac nekretninama, prebivalište: 4, rue Ennawras – Gammarth Supérieur, osobna iskaznica br. 00547946. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. | |
|
18. |
Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunižanin, rođen u Tunisu 3. srpnja 1973., ime i prezime majke: Yamina SOUIEI, direktor tvrtke, trgovac nekretninama, prebivalište: stambena zgrada Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac - Tunis, osobna iskaznica br. 05411511 |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
19. |
Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | |
Tunižanka, rođena u Tunisu 25. lipnja 1975., ime i prezime majke: Mounira TRABELSI (sestra Leile TRABELSI), direktorica tvrtke, udana za Mourada MEHDOUI-ja, prebivalište: 41, rue Garibaldi -Tunis, osobna iskaznica br. 05417907. |
| Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
20. |
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI |
Tunižanin, rođen u Tunisu 3. svibnja 196., ime i prezime majke: de Neila BARTAJI, oženjen Liliom NACEF, glavni izvršni direktor, prebivalište: 41, rue Garibaldi – Tunis, osobna iskaznica br. 05189459 |
| Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca |
|
21. |
Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Tunižanin, rođen 18. rujna 1976., ime i prezime majke: Najia JERIDI, glavni izvršni direktor, prebivalište: stambeni objekt Erriadh.2-Gammarth – Tunis, osobna iskaznica br. 05412560 |
| Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
22. |
Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunižanka, rođena 4. prosinca 1971., ime i prezime majke: Yamina SOUIEI, direktorica tvrtke, prebivalište: 2, rue El Farrouj – La Marsa, osobna iskaznica br. 05418095. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca |
|
23. |
Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI |
Tunižanin, rođen 20. prosinca 1965., ime i prezime majke: Radhia MATHLOUTHI, oženjen Lindom CHERNI, djelatnik u uredu Tunisaira, prebivalište: 12, rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, osobna iskaznica br. 00300638. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
24. |
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED |
Tunižanin, rođen 29. siječnja 1988., ime i prezime majke: de Kaouther Feriel HAMZA, glavni izvršni direktor, u Stafiem – Peugeotu, prebivalište: 4, rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2-Tunis. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
25. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Tunižanin, rođen 13. siječnja 1959., ime i prezime majke: Leïla CHAIBI, oženjen s Dorsaf BEN ALI, glavni izvršni direktor, prebivalište: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, osobna iskaznica br. 00400688 |
| Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
26. |
Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja Le Bardo, 5. srpnja 1965., kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Slim CHIBOUB-a, prebivalište: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, osobna iskaznica br. 00589759. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
27. |
Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja: Le Bardo 21. kolovoza 1971., ime i prezime majke: Naïma EL KEFI, udana za Mohameda Marouene MABROUK-a, savjetnica u Ministarstvu vanjskih poslova, osobna iskaznica br. 05409131. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
28. |
Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK |
Tunižanin, rođen u Tunisu 11. ožujka 1972., sin Jaouide El BEJI, oženjen Sirineom BEN ALI, glavni izvršni direktor; prebivalište: 8, rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis, osobna iskaznica br. 04766495. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
29. |
Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanka, mjesto o datum rođenja: Le Bardo 8. ožujka 1963., kćerka Naïme EL KEFI, udana za Slima ZARROUK-a, liječnica, prebivalište: 49, avenue Habib Bourguiba – Carthage, osobna iskaznica br. 00589758. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
30. |
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK |
Tunižanin, rođen u Tunisu 13. kolovoza 1960., sin Maherzie GUEDIRA, oženjen Ghazouaom BEN ALI, glavni izvršni direktor, prebivalište: 49, avenue Habib Bourguiba – Carthage, osobna iskaznica br. 00642271. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
31. |
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Hammam-Sousse, 22. studenoga 1949., ime i prezime majke: Selma HASSEN, novinski fotograf u Njemačkoj, prebivalište: 11, rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse, osobna iskaznica br. 02951793. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
32. |
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Hammam-Sousse, 13. ožujka 1947., oženjen Zohrom BEN AMMAR, direktor tvrtke, prebivalište: rue El Moez – Hammam – Sousse, osobna iskaznica br. 02800443. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
33. |
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja: Hammam-Sousse 16. svibnja 1952., ime i prezime majke: Selma HASSEN, udana za Fathija REFAT-a, predstavnica Tunisaira, prebivalište: 17, avenue de la République.- Hammam-Sousse, osobna iskaznica br. 02914657. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
34. |
Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja: Sousse, 18. rujna 1956., ime i prezime majke: Selma HASSEN, udana za Sadoka Habib MHIRI-a, direktorica društva, prebivalište: avenue de l’Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, osobna iskaznica br. 02804872. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
35. |
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunižanin, datum rođenja: 28. listopada 1938., ime i prezime majke: Selma HASSEN, u mirovini, udovac Selme MANSOUR, prebivalište: 255 cité El Bassatine – Monastir, osobna iskaznica br. 028106l4. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
36. |
Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanin, rođen u Tunisu 21. listopada 1969., ime i prezime majke: Selma MANSOUR, oženjen Moniom CHEDLI, direktor tvrtke, prebivalište: avenue Hédi Nouira – Monastir, osobna iskaznica br. 04180053. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
37. |
Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Monastir 29. travnja 1974., ime i prezime majke: Selma MANSOUR, neoženjen, direktor društva, prebivalište: 83, Cap Marina – Monastir, osobna iskaznica br. 04186963. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
38. |
Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Monastir, 12. listopada 1972., ime i prezime majke: Selma MANSOUR, neoženjen, trgovac koji se bavi izvozom i uvozom, prebivalište: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, osobna iskaznica br. 04192479. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
39. |
Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja: Monastir, 8. ožujka 1980., ime i prezime majke: Selma MANSOUR, udana za Zieda JAZIRI-ja, tajnica trgovačkog društva, prebivalište: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse, osobna iskaznica br. 06810509. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
40. |
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Hammam – Sousse, 8. listopada 1978., ime i prezime majke: Hayet BEN ALI, direktor trgovačkog društva, prebivalište: 17, avenue de la République – Hammam-Sousse, osobna iskaznica br. 05590835. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
41. |
Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Hammam – Sousse,. 9. kolovoza 197., ime i prezime majke: Hayet BEN ALI, direktor trgovačkog društva, prebivalište: 17, avenue de la République – Hammam – Sousse, osobna iskaznica br. 05590836. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
42. |
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Tunižanka, mjesto i datum rođenja: Monastir, 30. kolovoza 1982., ime i prezime majke: Hayet BEN ALI, udana za Badreddinea BENNOUR-a, prebivalište: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, osobna iskaznica br. 08434380. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
43. |
Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Sousse, 13, siječnja 1970., ime i prezime majke: Naïma BEN ALI, direktor odjela u Tunisairu, prebivalište: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l’Ariana, osobna iskaznica br. 05514395. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
44. |
Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Hammam – Souss, 22. listopada 1967., ime i prezime majke: Naïma BEN ALI, posebni savjetnik u Ministartvu prometa, prebivalište: 4, avenue Tahar SFAR – El Manar 2-Tunis, osobna iskaznica br. 05504161. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
45. |
Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Sousse, 3. siječnja 1973., ime i prezime majke: Naïma BEN ALI, oženjen Lamiom JEGHAM, direktor tvrke, prebivalište: 13 Ennakhil stambeni objekt – Kantaoui – Hammam – Sousse, osobna iskaznica br. 05539378. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
46. |
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Paris, 2. listopada 1966., ime i prezime majke: Paulette HAZAT, direktor trgovačkog društva, prebivalište: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, osobna iskaznica br. 05515496 (dvojni državljanin). |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
47. |
Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanin, mjesto i datum rođenja: Paris, 16. travnja 1971., ime i prezime majke: Paulette HAZAT, oženjen Amelom SAID, direktor trgovačkog društva, prebivalište: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, osobna iskaznica br. 00297112. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |
|
48. |
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI |
Tunižanin, rođen u Tunisu, 28. kolovoza 1974., ime i prezime majke: Leila DEROUICHE, direktor prodaje, prebivalište: 23, rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, osobna iskaznica br. 04622472. |
Osoba koja je pod sudskom istragom koju provode tuniska državna tijela zbog nezakonitog prisvajanja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i raspolaganja sredstvima u više država radi pranja novca. |